• domingo 25 de septiembre del 2022
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Tres detenidos en un operativo coordinado desde un juzgado Viveiro (Lugo) contra una red en todo el mundo de estafas

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Los pertenecientes de la organización delictiva radicaban en A Coruña, Ferrol, Narón, Almendralejo, Madrid, Torrejón de Ardoz y República Dominicana

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Jun.

El juzgado de insturcción número 1 de Viveiro (Lugo) ha dirigido una investigación en todo el mundo que permitió la desarticulación de una red encargada de la realización de estafas a través del procedimiento popular como 'SIM swapping' o suplantación de la tarjeta SIM.

El operativo ha concluido con la detención de tres personas, acusados de formar parte a una organización dentro por personas que radicaban en A Coruña, Ferrol, Narón (A Coruña), Almendralejo (Badajoz), Madrid, Torrejón de Ardoz (Madrid) y República Dominicana.

La Guardia Civil asigna a este conjunto una estafa de 37.000 euros recabados con un modus operandi que consistía en 2 pasos. Primero, conseguían los datos de la víctima para entrar a su banca en línea y distribuidores de pago y, seguidamente, leían de manera ilícita los mensajes de información del sistema de verificación de la 2FA, que remite al cliente un mensaje para revisar su identidad.

Para el paso inicial, los ciberdelincuentes usaban distintas técnicas --phishing, pharming, software malicioso, o posicionamiento de páginas fraudulentas en motores de búsqueda-- para conseguir las credenciales bancarias, los datos personales y el teléfono de contacto de las víctimas.

Cuando disponían de estos datos, pedían a la operadora telefónica en una tienda física con documentación falsa un duplicado de las tarjetas SIM, para recibir los códigos de verificación de las transacciones mandados por las entidades bancarias.

Las transacciones eran mandadas a cuentas de entidades bancarias en España y República Dominicana a nombre de integrantes del conjunto criminal. Estos retiraban el dinero en cajeros para, más tarde, entregárselo a integrantes que ocupaban un peldaño superior en la trama.

El conjunto se encontraba que viene dentro por un total de 14 personas de diferentes nacionalidades --siete españoles, tres de venezuela y 4 dominicanos--. Tres fueron detenidos y otros 2 continúan investigados.

Se les atribuyen seis estafas cometidas a víctimas habitantes en España, aparte de otros delitos como pertenencia a conjunto criminal, estafa continuada, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, amenazas y blanqueo de capitales.

Según explicó la Guardia Civil en un aviso, las conocidas como 'mulas' de dinero son captadas por medio de Internet para recibir transacciones fruto de la comisión de estos delitos. En esta situación, habían sido contactados directamente por los integrantes de la red para ejercer de mediadores en la sustracción de dinero.

Estas personas recibían una comisión en lugar de que las proporciones engañadas pasaran por cuentas a su nombre para, más tarde, ser transferidas a los cabecillas de la trama. Las fuerzas del orden llaman a extremar las cautelas frente esta clase de hechos, ya que las estafas por Internet es la modalidad delictiva que mayor desarrollo experimenta a lo largo de los últimos años.

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